阳煤化工(600691)：阳煤化工股份无限公司关于20

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。2、该等日常联系关系买卖客不雅、订价公允，了公司股东的好处。且该等联系关系买卖正在公允合理、两边志愿的环境下进行，不影响公司性，公司的从停业务亦不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。公司于2025年2月7日召开的第十一届董事会第二十次会议以6票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《阳煤化工股份无限公司关于 2025年度估计日常联系关系买卖的议案》，联系关系董事祥先生、孙晓光先生、飞先生依法回避表决。公司于2025年2月7日召开的第十一届监事会第十次会议以3票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《阳煤化工股份无限公司关于 2025年度估计日常联系关系买卖的议案》，联系关系监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。本次会议前，公司已将《阳煤化工股份无限公司关于2025年度估计日常联系关系买卖的议案》提交公司董事进行事先核阅，全体董事召开董事特地会议同意将该议案提交本公司董事会审议。董事对该议案颁发了如下看法：2、本次估计联系关系买卖是按照公司现实环境进行的合理预测，买卖两边遵照公允、、等价有偿的准绳。联系关系买卖的价钱公允合理，合适相关律例和《公司章程》的，未损害公司好处及其他股东出格是中小股东和非联系关系股东的好处，不会影响公司的性。3、正在本项议案的表决中，联系关系董事已按回避表决，法式合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东应回避表决。4、我们同意通过《阳煤化工股份无限公司关于2025年度估计日常联系关系买卖的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。按照《上市公司管理原则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号——买卖取联系关系买卖》和《公司章程》等相关，公司董事会审计取联系关系买卖节制委员会对《阳煤化工股份无限公司关于 2025年度估计日常联系关系买卖的议案》所涉及的联系关系买卖事项进行认实核查，颁发如下审核看法：1、本次估计联系关系买卖是按照公司现实环境进行的合理预测，买卖两边遵照公允、、等价有偿的准绳。联系关系买卖的价钱公允合理，合适相关律例和《公司章程》的，未损害公司好处及其他股东出格是中小股东和非联系关系股东的好处，不会影响公司的性。2、本次涉及联系关系买卖事项需提交公司董事会审议核准，董事会正在审议表决此事项时，联系关系董事需回避表决。经董事会审计取联系关系买卖节制委员会认实会商，我们同意公司进行上述联系关系买卖，并同意将上述议案提交董事会审议。基于资本地区分布、降低买卖风险、不变发卖渠道、避免同业合作等要素考虑，本公司及部属子公司取联系关系朴直在原材料采购、化工产物发卖、接管劳务等方面存正在若干的日常联系关系买卖。该等买卖正在、客不雅、价钱公允的根本上表现了互惠协同效应，推进了本公司的平稳运营。本公司正在恪守《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》及《公司联系关系买卖办理轨制》等相关的根本上，估计2025年过活常联系关系买卖环境如下：前述联系关系方均为具有持续运营能力的公司，其运营情况稳健，财政情况优良，具备充实的履约能力。本公司及其部属子公司取前述联系关系方的买卖次要是向对方采购、接管劳务或向对方发卖产物、供给劳务等，该等联系关系买卖存正在充实的发生合，且其买卖订价公允、审议法式合规，有益于公司不变出产运营，无益于公司股东权益的。（三）除实行订价或指点价外，买卖事项有可比的第三方的市场价钱或收费尺度的，能够优先参考该价钱或标精确定买卖价钱；（四）联系关系事项无可比的第三方市场价钱的，买卖订价能够参考联系关系方取于联系关系方的第三方发生非联系关系买卖价钱确定；（五）既无第三方的市场价钱，也无的非联系关系买卖价钱可供参考的，以合理的形成价钱做为订价的根据，形成价钱为合理成本费用加合理利润。公司联系关系买卖一直遵照了公允、、订价公允的准绳，未侵犯任何一方好处。且公司的联系关系买卖合适公司的运营需要和全体好处，了所有股东，特别是社会股东的好处。公司取控股股东及联系关系方发生的日常联系关系买卖次要是采办原材料、发卖商品和接管劳务等，该等联系关系买卖是一般出产运营的需要，能充实操纵联系关系方具有的资本和劣势，使资本合理设置装备摆设，实现合做共赢；相关的买卖和谈是正在平等、互利、诚笃信用准绳的根本上订立的，合适国度相关部分和市场化准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的景象，也不会影响公司的性，不会春联系关系方构成较大的依赖。